近日，上海警方得胜侦破天下首例哄骗海外通用礼品卡为本外币兑换引子、行恶从事资金汇兑的案件，执获坐法嫌疑东谈主50余名，查获电脑、手机、银行卡等作案器用200余件，涉案金额东谈主民币20余亿元。
前期，上海市公安局经侦总队依托“情指行”一体化警务发轫机制，针对一些疑似为赌诈等上游坐法行恶转念资金的账户进行潜入分析时发现，高某等东谈主的银行账户走动体量巨大，资金活水复杂，极为荒谬。
经侦总队即会同宝山分局构成专案组，对高某等东谈主开展拜谒，发现高某名下注册了多家蚁集科技公司并关联了数个蚁集店铺，天然计较时辰不长，但网店资金活水却极为弘大。这些网店皆以售卖海外通用礼品卡为主营业务，在短短三个月时辰内，销售额竟超1亿元东谈主民币。警方发现，网店内售卖的这些海外通用礼品卡均除外币计价，以东谈主民币出售，但售价却远低于其它同类网店。
经过半年的精采旁观，一个以坐法嫌疑东谈主高某为首、哄骗海外通用礼品卡行恶从事资金汇兑的坐法团伙浮出水面。本年7月，在公安部融合部署下，在相关省市公安机关的鼎力和洽下，上海警方在京、沪、浙、苏、皖五地发起集群搏斗，伸开蚁集收网行动，执获包括高某在内的50余名坐法嫌疑东谈主。
现在，高某等17名坐法嫌疑东谈主因涉嫌行恶计较罪已被警方照章实施逮捕，其他坐法嫌疑东谈主均被照章选拔刑事强制步骤，案件正在进一步侦办中。
经警方旁观，高某等东谈主为牟取罪人利益，通过酬酢软件吸收大批具有换汇需求的客户，通过本外币跨境“对敲”的相貌行恶进行资金汇兑。
所谓跨境“对敲”，是指坐法分子证实境表里换汇两边需求，在境表里离别征战资金池，以本外币不跨境单向流动，完成换汇的撮合式走动相貌。在此经由中，外汇投资本外币的换汇量并不会适值一致，为了应酬境表里资金供需不屈衡的情况，高某等东谈主就哄骗海外通用礼品卡可变现、易发轫、具有众人运动性的特色，将其当作行恶汇兑引子，以均衡境表里资金池。这亦然高某等东谈主以远低于市集的价钱对外大批出售海外通用礼品卡的原因，因为他们并不以售卖礼品卡为利润着手。
海外通用礼品卡是由数码、游戏、彩妆、网购等范围跨国公司或购物网站刊行的、可在众人大部分国度和地区使用的充值购物卡，走动时不错脱离实体卡、以卡号+密码的相貌进行交易。高某等东谈主恰是哄骗了海外通用礼品卡这一特色行恶从事资金汇兑坐法，举例，高某等东谈主指使境外东谈主员使用外币采购一定金额的海外通用礼品卡，尔后再通过自营网店在境内廉价销售，扣除手续费后，将所得的东谈主民币转入客户的境内账户，从而完成外币—礼品卡—东谈主民币的行恶资金汇兑。高某等东谈主通过上述要领，行恶汇兑资金20余亿元，从中行恶赚钱1500余万元。
由于购买、出售海外通用礼品卡，使得本外币资金流动得回了物理终止，且因高某等东谈主资金账户走动体量巨大，资金插足账户后，走动旅途即刻被浑浊，故在此经由中劝诱了大批罪人坐法资金的涌入。一些跨境蚁集赌博、电信蚁集诓骗等罪人坐法赃款与泛泛购卡东谈主购卡资金混同，变成了一个弘大的境内东谈主民币资金池，变相为千般上游罪人坐法资金转念洗兑提供了成心条目。
洗钱和地下银号坐法荫藏在暗处，千般行恶资金通谈深埋于地下，使得大批资金流动游离于监管之外，不仅碎裂国度经济金融惩处步骤，更为坐法分子转念、退藏赃款提供旅途，生长上游坐法繁殖，而这些上游坐法时时是电信蚁集诓骗、蚁集赌博、集资诓骗等严重侵害庶民财产权利的坐法行径。
本年以来，在公安部打击哄骗离岸公司和地下银号向境外转念赃款“歼击24”专项行动的牵引下，上海警方衔尾“砺剑”系列专项行动，不绝严厉打击千般洗钱和地下银号坐法，全力斩断坐法链条、全力陡立上游坐法，共破获地下银号和洗钱案件130 余起，透彻蹧蹋了一批源流性坐法组织。